Криминал 19,5 миллионов рублей вывели из Алтайского края за границу

19,5 миллионов рублей вывели из Алтайского края за границу

Алтайские таможенники возбудили уголовное дело по факту вывода за рубеж 19,5 млн руб.

Алтайская таможня совместно с УФСБ РФ по Алтайскому краю выявили факт незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму 19 594 750 руб. с использованием подставных лиц и подложных документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Директор общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Бийске, заключил контракт с фирмой из Китая на поставку на территорию РФ товаров, однако на самом деле такую цель не преследовал. Подозреваемый открыл в одном из барнаульских банков паспорт сделки и расчетные счета, через которые перечислил в Китай валюту на сумму 19 594 750 руб. тремя платежами, якобы для исполнения указанного контракта. Затем он перерегистрировал фирму на подставное лицо — 40-летнюю женщину из небольшого села Алтайского края, которая за денежное вознаграждение на основании фиктивных документов о поставке товара закрыла паспорт сделки в связи с исполнением контракта.

«Как выяснилось, бийская фирма не совершала никаких таможенных операций, товар по контракту на территорию России не ввозился. Также не предпринято никаких действий по возвращению в РФ перечисленных денежных средств», — пояснили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации).

НГС.НОВОСТИ

Фото depositphotos.com

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Рекомендуем
Знакомства