В Барнауле осудили черных обнальщиков: они получили более 30 миллионов за липовые сделки

В Барнауле осудили преступников, которые обналичивали деньги без лицензии на банковские операции. Подробнее об этом уголовном деле нам рассказала Елена Сербова, старший помощник прокурора Железнодорожного района краевой столицы.

В 2016 году группировка из трех человек открывала и вела банковские счета юридических и физических лиц. И все это без лицензии от Банка России.

— Привлеченные безналичные деньги участники организованной группы хранили на банковских счетах подконтрольных им юридических лиц и ИП, и в последующем использовали при осуществлении расчетов безналичным способом, используя установленное на компьютерной технике программное обеспечение банковских систем удаленного доступа, позволяющее дистанционно организовать расчетно-кассовое обслуживание счетов, — рассказала Елена Сербова.

С каждой операции организатор удерживал себе от 3% до 8%, то есть не менее 30 миллионов рублей.

С клиентами троица договорилась, что в документах укажут информацию о липовых сделках: на поставку продукции или оказание услуг.

Преступники, в зависимости от своей роли в схеме, получили наказание в виде условного срока от полутора до двух лет и штрафы: от 100 до 160 тысяч рублей.