Криминал В Барнауле осудили черных обнальщиков: они получили более 30 миллионов за липовые сделки

В Барнауле осудили черных обнальщиков: они получили более 30 миллионов за липовые сделки

Они получили условные сроки

Группировка из трех человек открывала и вела банковские счета юридических и физических лиц. И всё это без лицензии от Банка России.

В Барнауле осудили преступников, которые обналичивали деньги без лицензии на банковские операции. Подробнее об этом уголовном деле нам рассказала Елена Сербова, старший помощник прокурора Железнодорожного района краевой столицы.


В 2016 году группировка из трех человек открывала и вела банковские счета юридических и физических лиц. И все это без лицензии от Банка России.

— Привлеченные безналичные деньги участники организованной группы хранили на банковских счетах подконтрольных им юридических лиц и ИП, и в последующем использовали при осуществлении расчетов безналичным способом, используя установленное на компьютерной технике программное обеспечение банковских систем удаленного доступа, позволяющее дистанционно организовать расчетно-кассовое обслуживание счетов, — рассказала Елена Сербова.

С каждой операции организатор удерживал себе от 3% до 8%, то есть не менее 30 миллионов рублей.

С клиентами троица договорилась, что в документах укажут информацию о липовых сделках: на поставку продукции или оказание услуг.

Преступники, в зависимости от своей роли в схеме, получили наказание в виде условного срока от полутора до двух лет и штрафы: от 100 до 160 тысяч рублей.

Читать наши новости можно и в Telegram! Чтобы не пропускать интересные материалы и всегда быть в курсе событий, присоединяйтесь к NGS22.RU по ссылке.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Мнение
«Можешь купить пистолет, так, между делом». Россиянка дважды съездила пожить в Америку — плюсы и минусы
Зоя Неджефова
Мнение
«Им без разницы, откуда прыгать»: ветеринар — о выпадении кошек из окон и стоимости их лечения
Алена Ситникова
Ветеринарный фельдшер
Мнение
Что будет, если год не есть сахар? Сибирячка рассказала, чем питается и как сильно похудел ее муж
Полина Бородкина
Корреспондент NGS24.RU
Мнение
«Чудовищно неблагодарная профессия!»: врач-терапевт откровенно рассказал об ужасах работы в поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
По дороге чуть не задушила жаба: во сколько россиянам обойдется путь по платным трассам к Черному морю
Диана Храмцова
выпускающий редактор MSK1.RU
Рекомендуем
Знакомства